诈骗集团利用虚假投资平台ღ◈ღ，一年多诈骗600余人1.5亿元ღ◈ღ。检察机关经过审查ღ◈ღ，揭开投资理财骗局套路——

　　近日ღ◈ღ，经浙江省浦江县检察院提起公诉ღ◈ღ，法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年ღ◈ღ，他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人ღ◈ღ。

　　葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元ღ◈ღ。2021年10月至今年3月ღ◈ღ，经金华市两级检察院陆续提起公诉ღ◈ღ，法院一审判处诈骗犯罪集团组织者海霞树ღ◈ღ、骨干分子葛某无期徒刑ღ◈ღ，并处没收个人全部财产ღ◈ღ。

　　葛某不服判决ღ◈ღ，提出上诉海霞树ღ◈ღ，后浙江省高级法院二审裁定驳回其上诉ღ◈ღ，维持原判;同案的395名被告人分别被判处有期徒刑十四年至三年ღ◈ღ，各并处罚金ღ◈ღ。今年8月1日ღ◈ღ，该案被列入“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例ღ◈ღ。

　　2019年8月ღ◈ღ，贝先生接到一陌生女子的电话ღ◈ღ，邀请其进入一个聊天群ღ◈ღ，说群里有“老师”讲解股票ღ◈ღ，还会推荐好股票ღ◈ღ。贝先生同意后ღ◈ღ，一个昵称为“晓冉”的投资助理通过手机号添加了贝先生的微信ღ◈ღ，将贝先生拉进了一个微信群ღ◈ღ，这时群里已经有100多人ღ◈ღ。

　　“今晚干货内容是跟随知名证券经理李老师一起学习‘牛散游资的交易之道’+‘打板技巧’+‘金股三号布局中’ღ◈ღ，持续签到可获取‘金股三号’参与权龙8国际官方网站ღ◈ღ，快来签到领福利吧!”“喜报喜报ღ◈ღ，签到就送‘金股三号’的参与权!根据‘金股三号’的调研报告预计收益在30%左右ღ◈ღ。”进群第二天ღ◈ღ，“晓冉”就向贝先生推荐课程和金股ღ◈ღ。贝先生听完课后感觉这个平台靠谱ღ◈ღ，加上群内水军鼓吹“讲师”炒股水平和“晓冉”的诱导ღ◈ღ，贝先生很快就陷了进去ღ◈ღ。

　　接下来ღ◈ღ，“晓冉”向贝先生介绍了一款名为“金投汇”的投资软件ღ◈ღ，称这个软件可以买跌买涨ღ◈ღ，现买现卖ღ◈ღ，还可以操作股票ღ◈ღ，最低投入资金5万元ღ◈ღ，资金越多越好操作ღ◈ღ，并帮贝先生进行了注册ღ◈ღ。在“晓冉”的指导下ღ◈ღ，贝先生下载了该款软件ღ◈ღ，投入5万元试着在软件上购买股票ღ◈ღ。见“老师”推荐的股票大多有盈利ღ◈ღ，并且资金进出自由ღ◈ღ，随时可以提现ღ◈ღ，贝先生便放松了警惕龙8国际官方网站ღ◈ღ，又充值15万元ღ◈ღ。

　　“充值后我就在软件上购买各种股票ღ◈ღ，一个月后ღ◈ღ，我想把软件里的钱提现ღ◈ღ，发现不能提现了!”贝先生情急之下赶紧联系“老师”和“晓冉”ღ◈ღ，起初“晓冉”还以银行在审核为由应付他海霞树ღ◈ღ，后来当贝先生再联系他们时ღ◈ღ，“老师”和“晓冉”直接把他拉黑了ღ◈ღ，微信群也随之被解散ღ◈ღ。贝先生这才知道自己被诈骗了ღ◈ღ，赶紧向公安机关报警ღ◈ღ。

　　经查ღ◈ღ，2019年至2020年ღ◈ღ，以赵某ღ◈ღ、张某(均另案处理)等人为首的诈骗犯罪集团ღ◈ღ，在柬埔寨组建引流ღ◈ღ、讲师ღ◈ღ、业务等多个团队ღ◈ღ，通过“BARNES”“金投汇”等虚假投资平台ღ◈ღ，针对中国境内居民实施电信网络诈骗活动海霞树ღ◈ღ。

　　葛某作为该诈骗犯罪集团“葛某团队”的老板ღ◈ღ，组织葛某某等人ღ◈ღ，以层级代理模式召集大量人员组成业务团队ღ◈ღ，出境前往柬埔寨的诈骗窝点ღ◈ღ，参与上述诈骗犯罪活动ღ◈ღ。葛某与赵某ღ◈ღ、张某约定ღ◈ღ，“葛某团队”诈骗所得的40%归葛某所有ღ◈ღ。

　　该诈骗犯罪集团实行公司化运营ღ◈ღ，组织内部自上而下为大老板ღ◈ღ、团队老板ღ◈ღ、团队长ღ◈ღ、团队总监ღ◈ღ、团队经理ღ◈ღ、组长ღ◈ღ、业务员等ღ◈ღ，逐级管理ღ◈ღ。葛某ღ◈ღ、葛某某ღ◈ღ、张某ღ◈ღ、吴某等人分别担任团队老板ღ◈ღ、团队长ღ◈ღ、团队经理ღ◈ღ、组长等职务ღ◈ღ，以三个月换一个诈骗平台的方式指导下级实施诈骗龙8国际官方网站ღ◈ღ。

　　业务员使用诈骗集团统一发放的手机ღ◈ღ、微信号ღ◈ღ，在组长及团队经理的指导下ღ◈ღ，以发朋友圈ღ◈ღ、聊天等方式ღ◈ღ，将微信号按照助理号ღ◈ღ、演员号等进行分类包装ღ◈ღ，再用上述微信号组建微信群ღ◈ღ，由引流团队通过电话等方式以免费授课ღ◈ღ、推荐股票等理由将被害人拉进群内ღ◈ღ，由业务团队ღ◈ღ、讲师团队等相互配合对被害人实施诈骗海霞树ღ◈ღ。

　　讲师团队在直播间以传授股票知识ღ◈ღ、分析股票涨势等方式获取被害人信任ღ◈ღ，并适时推出集团控制运营的虚假投资平台;业务团队控制多个微信号扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等角色ღ◈ღ，在微信群以及直播间内充当水军ღ◈ღ，按照规定脚本发言ღ◈ღ、发截图等鼓吹“讲师”炒股水平海霞树龙8国际官方网站ღ◈ღ，诱导被害人至诈骗犯罪集团控制的虚假投资平台投资ღ◈ღ。

　　被害人上当后ღ◈ღ，他们通过后台控制涨跌ღ◈ღ，先让被害人误以为投资升值并可小额提现ღ◈ღ，诱导被害人加大投入金额ღ◈ღ，再通过限制提现ღ◈ღ、最后关闭平台等方式骗取被害人钱财ღ◈ღ。所获赃款由洗钱团队进行转移ღ◈ღ。现已查明ღ◈ღ，葛某伙同他人通过上述平台骗取被害人共计1.5亿元ღ◈ღ。

　　金华市检察院根据该案涉案人员多ღ◈ღ、案情复杂ღ◈ღ、涉案金额大的特点ღ◈ღ，结合本地区刑事办案力量ღ◈ღ、经验等情况ღ◈ღ，合理分配所辖基层检察院的案件受理数量ღ◈ღ，与公安机关联合出台相关工作意见ღ◈ღ，实行“抓捕前确定追诉范围ღ◈ღ、报捕前统一批捕标准ღ◈ღ、移送审查起诉前核查有无错漏”的系统策略ღ◈ღ，准确把握“资金流ღ◈ღ、网络流ღ◈ღ、人员流”三要素ღ◈ღ，构建证据体系ღ◈ღ，把好办案质量关ღ◈ღ。

　　2021年7月5日至2023年11月27日ღ◈ღ，公安机关以涉嫌诈骗罪对葛某等426人分案移送审查起诉ღ◈ღ。金华市检察院统筹下辖七个基层检察院的办案力量以及所办案件的证据情况ღ◈ღ，统一证据标准ღ◈ღ、认定标准ღ◈ღ、量刑标准ღ◈ღ，并对其中犯罪情节轻微ღ◈ღ、认罪态度好的30人依法作出相对不起诉决定ღ◈ღ。在对余下犯罪嫌疑人审查起诉期间ღ◈ღ，对参与时间较短ღ◈ღ、个人非法获利较少且自愿认罪认罚的从犯ღ◈ღ，建议适用缓刑ღ◈ღ，量刑建议均被法院采纳ღ◈ღ。除葛某提出上诉并被驳回外ღ◈ღ，其余395名被告人均认罪认罚ღ◈ღ，没有提出上诉龙8国际官方网站ღ◈ღ，判决均已生效ღ◈ღ。龙8官网龙八国际娱乐官网appღ◈ღ，龙8国际ღ◈ღ。龙8游戏官方进入ღ◈ღ，龙8国际ღ◈ღ。龙8游戏官网网址ღ◈ღ，龙8国际Pt老虎机ღ◈ღ，龙8国际Pt老虎机ღ◈ღ，