龙8国际ღ★◈★！龙8国际ღ★◈★。龙8国际龙8官网ღ★◈★，龙8游戏官网网址ღ★◈★，龙8龙国际long8龙8游戏ღ★◈★。龙八国际娱乐官网appღ★◈★！本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★◈★，为全面了解本公司的经营成果ღ★◈★、财务状况及未来发展规划ღ★◈★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ★◈★。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为ღ★◈★：以1,117,647,872为基数ღ★◈★，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）龙8游戏官方进入ღ★◈★，送红股0股（含税）ღ★◈★，不以公积金转增股本ღ★◈★。

　　公司主要业务为有色金属采选ღ★◈★、工业硫酸生产及相关产品贸易ღ★◈★，主要产品为锌精矿ღ★◈★、铅精矿ღ★◈★、银精矿ღ★◈★、铜精矿ღ★◈★、硫精矿ღ★◈★、硫铁粉ღ★◈★、工业硫酸ღ★◈★、次铁精矿等ღ★◈★。此外ღ★◈★，报告期内ღ★◈★，公司通过收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国城常青”）100%份额ღ★◈★，间接持有马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）48%股权ღ★◈★，其主要产品为锂辉石矿ღ★◈★。综上ღ★◈★，公司主要业绩来源于有色金属采选和工业硫酸生产ღ★◈★、公司结合自身产品开展的相关贸易业务以及报告期内公司持有国城常青100%份额的投资收益ღ★◈★。

　　有色金属企业的经营与国内外宏观经济环境紧密相关ღ★◈★，公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量ღ★◈★、市场价格及有色金属采选业务成本ღ★◈★，全球经济景气度ღ★◈★、有色金属市场供需状况ღ★◈★、有色金属产能及库存等因素均对公司经营业绩构成影响ღ★◈★。报告期内ღ★◈★，公司加强产品生产及销售管理ღ★◈★，通过有效把握产品价格趋势ღ★◈★，努力降低行业周期影响和新能源产业波动等造成的影响ღ★◈★。

　　公司一直坚持以资源为核心的经营策略ღ★◈★，通过“内生+外延”相结合的发展模式ღ★◈★，持续通过技改扩建提升现有产能ღ★◈★，同时不断增厚优质资源储备ღ★◈★，进而巩固和提升自身行业地位ღ★◈★。目前ღ★◈★，公司下属矿山均位于国内ღ★◈★，矿产的开发及相关产品的销售均可实现自主可控ღ★◈★。

　　一方面ღ★◈★，公司不断苦练内功ღ★◈★，通过对现有矿山及相关产业的持续开发建设ღ★◈★，不断加快产能提升ღ★◈★。公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司所在矿区的铅锌ღ★◈★、硫铁矿储量在国内名列前茅ღ★◈★，目前正在开展350万吨/年的技改扩建ღ★◈★，有助于进一步提升公司在国内铅锌矿采选行业的地位ღ★◈★；公司控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司所拥有的银多金属矿为国内目前备案储量最大的银矿ღ★◈★，该矿的银金属量排名亚洲第一ღ★◈★、全球第七ღ★◈★，随着报告期内采矿许可证的生产规模提升至825万吨/年ღ★◈★，后续将逐步通过技改扩建释放产能ღ★◈★；公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司正在建设的硫钛铁资源循环综合利用项目的钛白粉产能规模为20万吨/年ღ★◈★，该项目采用世界先进水平的工艺生产高质量产品ღ★◈★，加之资源禀赋和地域位置等优势ღ★◈★，其原材料和运费等生产成本较低ღ★◈★，因此具有较强的市场竞争力ღ★◈★。

　　另一方面ღ★◈★，公司积极拓展视野ღ★◈★，通过对外部优质矿产资源的布局机会把握ღ★◈★，不断增厚保有资源丰度ღ★◈★。报告期内ღ★◈★，公司通过收购国城常青100%份额间接持有金鑫矿业48%股权ღ★◈★，从而通过布局优质锂矿资源切入新能源产业上游核心领域ღ★◈★。金鑫矿业拥有四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿的采矿权及外围探矿权ღ★◈★，该矿山资源储量丰富ღ★◈★，矿石品位高且可选性较好ღ★◈★，具有可观的开发价值和良好的发展前景ღ★◈★。

　　2022年全国锌精矿产量370万金属吨ღ★◈★，公司产量5.19万金属吨ღ★◈★，占比1.40%ღ★◈★；全国铅精矿产量149.72万金属吨ღ★◈★，公司产量0.88万金属吨ღ★◈★，占比0.58%ღ★◈★；全国1#矿产银产量13,264.84吨ღ★◈★，公司产量13.22吨ღ★◈★，占比0.01%ღ★◈★。（行业数据来源ღ★◈★：上海有色网）

　　报告期内ღ★◈★，联合资信评估股份有限公司对公司2020年发行的可转换债券“国城转债”（债券代码ღ★◈★：127019）进行跟踪评级ღ★◈★：维持公司的主体长期信用等级为AAღ★◈★，维持“国城转债”的信用等级为AAღ★◈★，评级展望为“稳定”ღ★◈★。

　　具体内容详见公司《2022年年度报告》第六节“重要事项”ღ★◈★。证券代码ღ★◈★：000688 证券简称ღ★◈★：国城矿业公告编号ღ★◈★：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★◈★、准确ღ★◈★、完整ღ★◈★，没有虚假记载ღ★◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈★。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于2023年4月14日以邮件和电线日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开ღ★◈★。本次会议应出席会议董事9名ღ★◈★，实际出席会议董事9名ღ★◈★。本次会议由董事长吴城先生主持ღ★◈★，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议龙8游戏官方进入ღ★◈★。本次会议的召集ღ★◈★、召开和表决程序均符合法律法规ღ★◈★、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ★◈★，会议经表决形成如下决议ღ★◈★：

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》ღ★◈★，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职ღ★◈★。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度独立董事述职报告》ღ★◈★。

　　董事会从公司经营实际情况出发ღ★◈★，充分考虑公司现金流状况ღ★◈★、资金需求及未来发展等综合因素ღ★◈★，并根据《公司章程》利润分配政策的相关规定ღ★◈★，提出的公司2022年度利润分配预案为ღ★◈★：以截至目前公司总股本1,117,647,872股为基数ღ★◈★，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）ღ★◈★，剩余未分配利润结转下一年度ღ★◈★。本年度不进行资本公积金转增股本ღ★◈★，不送红股ღ★◈★。

　　本次利润分配预案公布后至实施前ღ★◈★，总股本由于可转债转股等原因而发生变化的ღ★◈★，公司将按照分派比例不变ღ★◈★，调整分派总额的原则实施ღ★◈★。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》ღ★◈★。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2022年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》花都名器ღ★◈★。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况ღ★◈★，于内部控制评价报告基准日ღ★◈★，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷ღ★◈★。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况ღ★◈★，于内部控制评价报告基准日ღ★◈★，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷ღ★◈★。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定ღ★◈★，公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》ღ★◈★，公司年审机构及保荐机构亦就该事项分别出具了鉴证报告及核查报告龙8游戏官方进入ღ★◈★。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》ღ★◈★。

　　表决情况ღ★◈★：3票赞成ღ★◈★，0票反对ღ★◈★，0票弃权ღ★◈★，6票回避（关联董事吴城ღ★◈★、熊为民ღ★◈★、李伍波ღ★◈★、万勇ღ★◈★、邓自平ღ★◈★、董剑平回避表决）ღ★◈★。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》ღ★◈★。

　　公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策ღ★◈★、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定ღ★◈★，更正后的财务信息能够更加客观ღ★◈★、准确ღ★◈★、真实的反映公司财务状况ღ★◈★、经营成果ღ★◈★，该事项具备必要性和合理性ღ★◈★。

　　《公司章程》修正案内容修订对照表详见本公告附件ღ★◈★，本次修改的相关制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的公司章程及制度ღ★◈★。

　　本议案中《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《募集资金使用管理办法》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》《审计委员会工作细则》《累积投票制实施细则》《接待和推广工作制度》《外部信息使用人管理制度》自本次董事会决议之日起生效ღ★◈★；本议案中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后生效龙8游戏官方进入ღ★◈★。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》ღ★◈★。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定ღ★◈★，结合公司的实际情况ღ★◈★，拟对《公司章程》部分条款进行修订ღ★◈★，具体情况如下ღ★◈★：

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★◈★、准确ღ★◈★、完整ღ★◈★，没有虚假记载ღ★◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈★。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于2023年4月14日以邮件和电线日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开ღ★◈★。本次会议应参会监事3名ღ★◈★，实际参会监事3名ღ★◈★。本次会议由监事会主席吴斌鸿先生主持ღ★◈★，会议的召集ღ★◈★、召开和表决程序均符合法律法规ღ★◈★、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ★◈★，会议经表决形成如下决议ღ★◈★：

　　董事会拟定的公司2022年度利润分配预案是结合公司2022年度经营情况以及未来发展需要做出的ღ★◈★，符合相关法律ღ★◈★、法规ღ★◈★、规范性文件以及《公司章程》的规定ღ★◈★。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》ღ★◈★。

　　公司董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律ღ★◈★、行政法规及中国证监会的规定ღ★◈★，报告内容真实ღ★◈★、准确ღ★◈★、完整地反映了上市公司的实际情况ღ★◈★，不存在任何虚假记载ღ★◈★、误导性陈述和重大遗漏ღ★◈★。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2022年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》ღ★◈★。

　　公司建立了较为完善的内部控制制度并且已得到充分贯彻执行ღ★◈★，内部控制体系健全ღ★◈★、合理ღ★◈★、有效ღ★◈★，能够适应公司经营管理的要求和未来发展的需要ღ★◈★。

　　公司募集资金年度存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律ღ★◈★、法规和规范性文件的有关规定ღ★◈★。公司对募集资金进行专户储存和专项使用ღ★◈★，募集资金具体使用情况与披露情况一致ღ★◈★，不存在违规使用募集资金的情形ღ★◈★，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况ღ★◈★。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》ღ★◈★。

　　公司本次根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行会计政策变更ღ★◈★，符合相关规定ღ★◈★。执行变更后的会计政策能够更加客观ღ★◈★、公允的反映公司的财务状况和经营成果ღ★◈★，不会对公司财务报表产生重大不利影响ღ★◈★。

　　公司对前期会计差错进行更正ღ★◈★，符合会计谨慎性原则和《企业会计准则第28号——会计政策ღ★◈★、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定ღ★◈★，更正后的财务信息能够更加客观ღ★◈★、公允地反映公司的财务状况和经营成果ღ★◈★。公司董事会对本次会计差错更正的审议和表决程序符合有关法律ღ★◈★、法规和《公司章程》的规定ღ★◈★，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ★◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实ღ★◈★、准确和完整ღ★◈★，不存在任何虚假记载ღ★◈★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★◈★。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定ღ★◈★，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下ღ★◈★：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1032号文核准ღ★◈★，并经深圳证券交易所同意ღ★◈★，公司由主承销商红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）采用优先向公司原股东配售ღ★◈★，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行ღ★◈★，剩余部分由主承销商包销的方式ღ★◈★，共发行可转换公司债券850万张ღ★◈★，共计募集资金85,000.00万元ღ★◈★，扣除承销和保荐费用915.09万元后的募集资金为84,084.91万元ღ★◈★，已由主承销商红塔证券于2020年7月21日汇入公司募集资金监管账户ღ★◈★。另减除上网发行费ღ★◈★、申报会计师费ღ★◈★、律师费ღ★◈★、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用373.12万元后ღ★◈★，公司本次募集资金净额为83,711.79万元ღ★◈★。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证ღ★◈★，并由其出具《关于国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》（天健验〔2020〕8-20号）ღ★◈★。

　　为了规范募集资金的管理和使用ღ★◈★，提高资金使用效率和效益ღ★◈★，保护投资者权益ღ★◈★，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律ღ★◈★、法规和规范性文件的规定ღ★◈★，结合公司实际情况ღ★◈★，制定了《国城矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）ღ★◈★。根据《管理办法》ღ★◈★，公司对募集资金实行专户存储ღ★◈★，在银行设立募集资金专户ღ★◈★，并连同保荐机构分别于2020年7月ღ★◈★、2020年9月与哈尔滨银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》ღ★◈★，明确了各方的权利和义务ღ★◈★。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异ღ★◈★，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行ღ★◈★。

　　2020年8月18日ღ★◈★，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过ღ★◈★，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金ღ★◈★，置换资金总额为91,127,372.21元ღ★◈★。

　　经2020年8月18日公司第十一届董事会第十二次会议决议通过ღ★◈★，同意公司使用募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金ღ★◈★，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月ღ★◈★。2020年9月1日ღ★◈★，公司根据实际账面资金结存情况将闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金ღ★◈★。2021年8月11日ღ★◈★，公司披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》ღ★◈★，截至2021年8月11日ღ★◈★，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000.00万元全部归还并转入公司募集资金专用账户ღ★◈★，使用期限未超过12个月ღ★◈★。

　　经2021年8月11日公司第十一届董事会第二十五次会议决议通过ღ★◈★，同意公司使用募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金ღ★◈★。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月ღ★◈★。2021年8月11日ღ★◈★，公司根据实际账面资金结存情况将闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金ღ★◈★。2022年1月26日ღ★◈★，公司将用于补充流动资金的3,000万元人民币归还至募集资金专户ღ★◈★。

　　经2022年2月11日公司第十一届董事会第三十八次会议决议通过ღ★◈★，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求ღ★◈★、保证募集资金投资项目正常进行的前提下ღ★◈★，拟延期归还闲置募集资金人民币1.2亿元ღ★◈★，并继续用于暂时补充流动资金ღ★◈★，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过6个月ღ★◈★，到期将归还至募集资金专户ღ★◈★。2022年3月7日ღ★◈★，公司将用于补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户龙8游戏官方进入ღ★◈★。2022年4月14日花都名器ღ★◈★，公司将用于补充流动资金的2,000万元归还至募集资金专用账户ღ★◈★。2022年5月18日ღ★◈★，公司将用于补充流动资金的3,000万元归还至募集资金专用账户ღ★◈★。2022年8月4日ღ★◈★，公司将用于补充流动资金的3,000万元归还至募集资金专用账户ღ★◈★。截至2022年8月4日ღ★◈★，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户ღ★◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★◈★、准确ღ★◈★、完整ღ★◈★，没有虚假记载ღ★◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈★。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日分别召开第十二届董事会第五次会议花都名器ღ★◈★、第十一届监事会第三次会议ღ★◈★，审议通过了《2022年度利润分配预案》ღ★◈★，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议ღ★◈★，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见ღ★◈★。现将相关事项公告如下ღ★◈★：

　　董事会从公司经营实际情况出发ღ★◈★，充分考虑公司现金流状况ღ★◈★、资金需求及未来发展等综合因素ღ★◈★，并根据《公司章程》利润分配政策的相关规定ღ★◈★，提出的公司2022年度利润分配预案为ღ★◈★：以截至目前公司总股本1,117,647,872股为基数花都名器ღ★◈★，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）ღ★◈★，剩余未分配利润结转下一年度ღ★◈★。本年度不进行资本公积金转增股本ღ★◈★，不送红股ღ★◈★。

　　本次利润分配预案公布后至实施前ღ★◈★，总股本由于可转债转股等原因而发生变化的ღ★◈★，公司将按照分派比例不变ღ★◈★，调整分派总额的原则实施ღ★◈★。

　　本次利润分配预案是在充分考虑了全体投资者利益的情况下提出的ღ★◈★，兼顾公司日常运营和长远发展ღ★◈★，符合公司经营安排和战略规划ღ★◈★，符合《公司法》ღ★◈★、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定ღ★◈★，同时也符合公司确定的利润分配政策ღ★◈★、利润分配计划ღ★◈★、股东长期回报规划ღ★◈★。

　　公司于2023年4月24日召开第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》ღ★◈★，董事会认为ღ★◈★：公司2022年度利润分配预案合法合规ღ★◈★，并与公司经营实际情况相符ღ★◈★，既兼顾了公司的日常运营和长远发展ღ★◈★，同时也维护了公司股东权益ღ★◈★，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议ღ★◈★。

　　公司于2023年4月24日召开第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》ღ★◈★，监事会认为ღ★◈★：董事会拟定的公司2022年度利润分配预案是结合公司2022年度经营情况以及未来发展需要提出的ღ★◈★，符合相关法律ღ★◈★、法规ღ★◈★、规范性文件以及《公司章程》的规定ღ★◈★，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议ღ★◈★。

　　本次利润分配预案是董事会基于公司经营实际提出的ღ★◈★，充分考虑了公司当期经营情况以及后续发展需求ღ★◈★，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定ღ★◈★，不存在损害公司及全体股东ღ★◈★，特别是中小股东利益的情形ღ★◈★。鉴于此ღ★◈★，全体独立董事同意董事会提出的2022年度利润分配预案ღ★◈★：以截至目前公司总股本1,117,647,872股为基数ღ★◈★，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）ღ★◈★，剩余未分配利润结转下一年度ღ★◈★。本年度不进行资本公积金转增股本ღ★◈★，不送红股ღ★◈★，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议ღ★◈★。

　　1ღ★◈★、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定ღ★◈★，公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策ღ★◈★，满足相关要求和规定ღ★◈★。在本议案事项披露前ღ★◈★，公司已严格控制内幕信息知情人的范围ღ★◈★，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务ღ★◈★。

　　2ღ★◈★、公司2022年度利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施ღ★◈★，敬请广大投资者理性投资ღ★◈★，注意投资风险ღ★◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实ღ★◈★、准确和完整ღ★◈★，不存在任何虚假记载ღ★◈★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★◈★。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司天津国瑞贸易有限公司（以下简称“天津国瑞”）根据业务需要拟向公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）下属子公司察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司（以下简称“博海矿业”）采购有色金属产品ღ★◈★，预计该日常关联交易2023年度发生总金额不超过人民币3亿元ღ★◈★，占公司2022年经审计净资产的10.51%ღ★◈★。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定ღ★◈★，本次交易构成关联交易ღ★◈★，需履行关联交易审批程序ღ★◈★。公司于2023年4月24日召开第十二届董事会第五次会议ღ★◈★，以3票赞成ღ★◈★，0票反对ღ★◈★，0票弃权ღ★◈★，6票回避（关联董事吴城ღ★◈★、熊为民ღ★◈★、李伍波ღ★◈★、万勇ღ★◈★、邓自平ღ★◈★、董剑平回避表决）ღ★◈★，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》ღ★◈★，该事项经独立董事事前认可ღ★◈★，并发表了同意的独立意见ღ★◈★。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议ღ★◈★，关联股东国城集团及其一致行动人甘肃建新实业集团有限公司将回避表决ღ★◈★。

　　9ღ★◈★、主要财务数据（经审计）ღ★◈★：截止2022年底ღ★◈★，资产总额51,883.05万元ღ★◈★，负债总额30,864.18万元ღ★◈★，净资产21,018.87万元ღ★◈★，资产负债率59.49%ღ★◈★；2022年实现营业收入21,992.19万元ღ★◈★，净利润4,565.16万元ღ★◈★。

　　本次年度日常关联交易为天津国瑞与博海矿业开展的有色金属产品采购ღ★◈★，定价政策依照公平公正的原则ღ★◈★，以市场价格为定价依据ღ★◈★。双方根据自愿ღ★◈★、平等ღ★◈★、互惠原则签署交易协议ღ★◈★，交易价款根据实际数量计算ღ★◈★。付款安排和结算方式参照行业普遍方式或通行规则执行ღ★◈★，具体交易协议将在实际采购时签署ღ★◈★。截至2023年一季度末ღ★◈★，公司尚未发生上述同类交易ღ★◈★。

　　公司2023年度日常关联交易预计事项为天津国瑞基于日常业务需要ღ★◈★，借助博海矿业产业资源开展贸易业务发生的有色金属产品采购ღ★◈★，交易遵循平等自愿和市场化合理定价原则ღ★◈★，并且具备公允性ღ★◈★。该日常关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响ღ★◈★，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形ღ★◈★，不会影响公司的业务独立性ღ★◈★，亦不会因此导致公司对关联方形成业务依赖ღ★◈★。

　　经审核ღ★◈★，本次关联交易事项遵循各方自愿ღ★◈★、公平合理ღ★◈★、协商一致的原则ღ★◈★，以市场价格为定价依据ღ★◈★，符合公司整体利益和全体股东的利益ღ★◈★，不存在损害公司股东ღ★◈★，特别是中小股东利益的情形ღ★◈★。因此ღ★◈★，同意将本次年度日常关联交易预计事项提交公司第十二届董事会第五次会议审议ღ★◈★。

　　公司2023年度日常关联交易预计事项是基于正常业务需要ღ★◈★，并按照市场化原则协商确定交易价格ღ★◈★，定价依据公平合理ღ★◈★，符合公司及全体股东的利益ღ★◈★，不存在损害公司股东ღ★◈★，特别是中小股东利益的情形ღ★◈★，不会影响公司的业务独立性ღ★◈★。公司董事会审议本次关联交易事项时ღ★◈★，关联董事进行了回避表决ღ★◈★，审议及表决程序合法合规龙8游戏官方进入ღ★◈★。因此ღ★◈★，同意公司本次年度日常关联交易预计事项ღ★◈★，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议ღ★◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★◈★、准确ღ★◈★、完整ღ★◈★，没有虚假记载ღ★◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈★。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号ღ★◈★，以下简称“《准则解释第15号》”）ღ★◈★、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）ღ★◈★，以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策ღ★◈★。公司于2023年4月24日分别召开第十二届董事会第五次会议ღ★◈★、第十一届监事会第三次会议ღ★◈★，审议通过了《关于会计政策变更的议案》ღ★◈★，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议ღ★◈★，不会对公司的财务状况ღ★◈★、经营成果和现金流量产生重大不利影响ღ★◈★，也不存在损害公司及股东利益的情况ღ★◈★。现将具体情况公告如下ღ★◈★：

　　2021年12月30日ღ★◈★，财政部颁布了《准则解释第15号》ღ★◈★，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”并自2022年1月1日起施行ღ★◈★。

　　2022年11月30日ღ★◈★，财政部颁布了《准则解释第16号》ღ★◈★，解释了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”ღ★◈★、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行ღ★◈★。

　　本次会计政策变更前ღ★◈★，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则ღ★◈★、企业会计准则应用指南ღ★◈★、企业会计准则解释公告以及其他相关规定ღ★◈★。

　　本次会计政策变更后ღ★◈★，公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》要求执行ღ★◈★。除上述政策变更外ღ★◈★，其他未变更部分ღ★◈★，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则ღ★◈★、企业会计准则应用指南ღ★◈★、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行ღ★◈★。

　　1ღ★◈★、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理ღ★◈★。

　　企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称“试运行销售”）ღ★◈★，应当按照《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第1号—存货》等规定ღ★◈★，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理ღ★◈★，计入当期损益ღ★◈★，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出ღ★◈★。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前ღ★◈★，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货ღ★◈★，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产ღ★◈★。

　　测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出ღ★◈★，应当按照《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定ღ★◈★，计入该固定资产成本ღ★◈★。

　　《企业会计准则第13号—或有事项》规定ღ★◈★，亏损合同ღ★◈★，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同ღ★◈★。其中ღ★◈★，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本ღ★◈★，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者ღ★◈★。

　　企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额ღ★◈★。其中ღ★◈★，履行合同的增量成本包括直接人工花都名器ღ★◈★、直接材料等ღ★◈★；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等ღ★◈★。

　　对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等）ღ★◈★，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的ღ★◈★，企业应当在确认应付股利时ღ★◈★，确认与股利相关的所得税影响ღ★◈★。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关ღ★◈★，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式ღ★◈★，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）ღ★◈★。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项ღ★◈★，该股利的所得税影响应当计入当期损益ღ★◈★；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项ღ★◈★，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目ღ★◈★。

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件ღ★◈★，使其成为以权益结算的股份支付的ღ★◈★，在修改日ღ★◈★，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付ღ★◈★，将已取得的服务计入资本公积ღ★◈★，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债ღ★◈★，两者之间的差额计入当期损益龙8游戏官方进入ღ★◈★。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形ღ★◈★。如果由于修改延长或缩短了等待期ღ★◈★，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）ღ★◈★。如果企业取消一项以现金结算的股份支付ღ★◈★，授予一项以权益结算的股份支付ღ★◈★，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的ღ★◈★，适用本解释的上述规定ღ★◈★。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更ღ★◈★，符合相关法律法规的规定ღ★◈★，执行变更后的会计政策有助于更加客观ღ★◈★、公允地反映公司的财务状况和经营成果ღ★◈★。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况ღ★◈★、经营成果和现金流量产生重大不利影响ღ★◈★，不涉及以往年度财务数据的追溯调整ღ★◈★，也不存在损害公司及股东ღ★◈★，特别是中小股东利益的情况ღ★◈★。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★◈★、准确ღ★◈★、完整ღ★◈★，没有虚假记载ღ★◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈★。

　　本次会计差错更正仅涉及公司2022年前三季度营业收入ღ★◈★、营业成本及现金流量表个别项目ღ★◈★，不影响相关期间归属于上市公司股东的净利润ღ★◈★，不会对公司整体财务状况构成重大影响ღ★◈★。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第十二届董事会第五次会议和第十一届监事会第三次会议ღ★◈★，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》ღ★◈★。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定ღ★◈★，现将相关情况公告如下ღ★◈★：

　　根据《监管规则适用指引——会计类第1号》1-15按总额或净额确认收入及收入准则的相关规定ღ★◈★，企业向客户销售商品或提供劳务涉及其他方参与其中时ღ★◈★，应当根据合同条款和交易实质ღ★◈★，判断其身份是主要责任人还是代理人ღ★◈★。企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的ღ★◈★，即企业能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益ღ★◈★，为主要责任人ღ★◈★，否则为代理人ღ★◈★。在判断是否为主要责任人时ღ★◈★，企业应当综合考虑其是否对客户承担主要责任ღ★◈★、是否承担存货风险ღ★◈★、是否拥有定价权以及其他相关事实和情况进行判断ღ★◈★。企业应当按照有权向客户收取的对价金额确定交易价格ღ★◈★，并计量收入ღ★◈★。主要责任人应当按照已收或应收的对价总额确认收入ღ★◈★，代理人应当按照预期有权收取的佣金或手续费（即净额）等确认收入ღ★◈★。

　　基于上述规定ღ★◈★，公司结合《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）和相关监管规则适用指引ღ★◈★，对大宗贸易业务进行逐一核查ღ★◈★，重新判断子公司在交易中身份是主要责任人还是代理人ღ★◈★。经自查ღ★◈★，根据子公司大宗贸易模式ღ★◈★，为了更严谨执行新收入准则ღ★◈★，基于审慎性考虑ღ★◈★，公司决定对部分业务由总额法调整为净额法核算ღ★◈★。据此ღ★◈★，公司需对《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告全文及摘要》《2022年第三季度报告》中相关财务信息进行更正ღ★◈★。

　　公司对前期会计差错影响进行了追溯重述ღ★◈★，更正事项涉及公司合并利润表ღ★◈★、合并现金流量表ღ★◈★，具体情况如下ღ★◈★：

　　公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策ღ★◈★、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定ღ★◈★，更正后的财务信息能够更加客观ღ★◈★、准确ღ★◈★、真实地反映公司财务状况ღ★◈★、经营成果ღ★◈★，该事项具备必要性和合理性ღ★◈★。因此ღ★◈★，同意对前期会计差错进行更正ღ★◈★。公司后续将对照政策法规认真梳理并加强落实ღ★◈★，进一步夯实财务信息质量ღ★◈★，提升规范运作水平ღ★◈★。

　　公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策ღ★◈★、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定ღ★◈★，更正后的财务信息能够更加客观ღ★◈★、准确ღ★◈★、真实地反映公司财务状况和经营成果ღ★◈★，该事项的决策程序符合有关法律ღ★◈★、法规和《公司章程》的规定ღ★◈★，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ★◈★。因此ღ★◈★，我们一致同意公司对前期会计差错进行更正ღ★◈★。

　　公司对前期会计差错进行更正ღ★◈★，符合会计谨慎性原则和《企业会计准则第28号——会计政策ღ★◈★、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定ღ★◈★，更正后的财务信息能够更加客观ღ★◈★、公允地反映公司的财务状况和经营成果ღ★◈★。公司董事会对本次会计差错更正的审议和表决程序符合有关法律ღ★◈★、法规和《公司章程》的规定ღ★◈★，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ★◈★。因此ღ★◈★，同意公司对前期会计差错进行更正ღ★◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ★◈★、准确和完整ღ★◈★，没有虚假记载ღ★◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈★。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年6月9日（星期五）14:30召开2022年年度股东大会ღ★◈★，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开ღ★◈★，现将有关事项通知如下ღ★◈★：

　　3ღ★◈★、会议召开的合法ღ★◈★、合规性ღ★◈★：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律龙8游戏官方进入ღ★◈★、行政法规ღ★◈★、部门规章ღ★◈★、规范性文件和《公司章程》的有关规定ღ★◈★。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月9日的交易时间ღ★◈★，即9:15-9:25ღ★◈★，9:30-11:30和13:00-15:00ღ★◈★。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为2023年6月9日9:15-15:00ღ★◈★。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台ღ★◈★，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权ღ★◈★。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式ღ★◈★，如果同一表决权出现重复投票表决的ღ★◈★，以第一次有效投票表决结果为准ღ★◈★。

　　截至2023年6月6日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会ღ★◈★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★◈★，该股东代理人不必是本公司股东ღ★◈★。

　　上述提案具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告ღ★◈★。

　　2ღ★◈★、公司将对本次股东大会的中小投资者（除公司董事ღ★◈★、监事ღ★◈★、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票ღ★◈★，并对单独计票情况进行披露ღ★◈★。

　　3ღ★◈★、本次股东大会审议的提案6.00为关联交易事项ღ★◈★，关联股东国城控股集团有限公司ღ★◈★、甘肃建新实业集团有限公司需回避表决ღ★◈★；提案7.00设置的子提案7.01为特别决议事项ღ★◈★，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过ღ★◈★。

　　自然人股东亲自出席会议的ღ★◈★，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件ღ★◈★；委托他人代理出席会议的ღ★◈★，代理人应出示代理人本人身份证原件ღ★◈★、委托人身份证复印件ღ★◈★、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件ღ★◈★；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议ღ★◈★。法定代表人出席会议的ღ★◈★，应出示本人身份证原件ღ★◈★、能证明其具有法定代表人资格的有效证明ღ★◈★、加盖公章的法人营业执照复印件ღ★◈★、法人股东有效持股凭证原件ღ★◈★；委托代理人出席会议的ღ★◈★，代理人应出示本人身份证原件ღ★◈★、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件ღ★◈★、加盖公章的法人营业执照复印件ღ★◈★、法人股东有效持股凭证原件ღ★◈★。

　　异地股东可于登记截止前ღ★◈★，采用信函ღ★◈★、电子邮件或传真方式进行登记ღ★◈★，信函ღ★◈★、电子邮件ღ★◈★、传真以登记时间内公司收到为准ღ★◈★。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）ღ★◈★，以便登记确认ღ★◈★。

　　本次股东大会ღ★◈★，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票ღ★◈★，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一ღ★◈★。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღ★◈★，以第一次有效投票为准ღ★◈★。如股东先对具体提案投票表决ღ★◈★，再对总议案投票表决ღ★◈★，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ★◈★，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ★◈★；如先对总议案投票表决ღ★◈★，再对具体提案投票表决ღ★◈★，则以总议案的表决意见为准ღ★◈★。

　　1ღ★◈★、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月9日上午9:15ღ★◈★，结束时间为2023年6月9日15:00ღ★◈★。

　　2ღ★◈★、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ★◈★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ★◈★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ★◈★。具体身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ★◈★。

　　本人（本单位）__________________作为国城矿业股份有限公司的股东花都名器ღ★◈★，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司2022年年度股东大会花都名器ღ★◈★，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决ღ★◈★，并代为签署本次会议需要签署的相关文件ღ★◈★。如没有作出明确投票指示ღ★◈★，代理人有权按照自己的意见投票ღ★◈★，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担ღ★◈★。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★◈★、准确ღ★◈★、完整ღ★◈★，没有虚假记载ღ★◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈★。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日披露了《2022年年度报告》ღ★◈★，为使广大投资者进一步详细了解公司生产ღ★◈★、经营ღ★◈★、财务等情况ღ★◈★，公司定于2023年5月12日（星期五）15:00-16:00在全景网举办2022年度业绩说明会ღ★◈★。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行ღ★◈★，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会ღ★◈★。

　　出席本次说明会的人员有ღ★◈★：公司董事长ღ★◈★、总经理吴城先生ღ★◈★，副董事长熊为民先生ღ★◈★，独立董事刘云先生ღ★◈★，副总经理刘新盘先生ღ★◈★，财务总监郭巍女士ღ★◈★，董事会秘书魏峰先生ღ★◈★。（如遇特殊情况ღ★◈★，出席人员可能进行调整ღ★◈★。）